Consultant, Financial Monitoring / Експерт/ка з фінансового моніторингу

Background

The OSCE Support Programme for Ukraine (SPU) has been established in order to continue to support the Ukrainian Government’s reform efforts and to mitigate the increased risks to civilians caused by the war against the country. The objective of the SPU - and therefore of all its projects - is to support Ukraine across all three OSCE dimensions on the government’s reform efforts and on the evolving risks to civilians caused by the war, thus ensuring that the OSCE’s work conducted over the past three decades and in the future, continues to impact positively on the institutions and people of Ukraine and that Ukraine’s comprehensive security is enhanced in line with the OSCE commitments.

The SPU, in co-operation with the Ministry of Finance of Ukraine (MoF), State Financial Monitoring Service of Ukraine (SFMS), and the Academy of Financial Monitoring is currently implementing the project "SPU – Enhancing Ukraine’s Financial Monitoring System Capacities to Identify and Address Money Laundering and Terrorist Financing Risks" which aims to address the needs of Ukraine’s financial monitoring system in fulfilling requirements of the anti-money laundering and countering financing of terrorism supervisory bodies (FATF, MONEYVAL) and respond to emerging challenges in the fight against money laundering and financing of terrorism (ML/FT).

The project focuses on several tracks of activities strengthening Ukraine’s prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Risks ML/FT  framework and contributing to its preparedness for the next round of Ukraine’s mutual evaluation by MONEYVAL. Among other things, the project envisages continuous support of relevant authorities in post- National Risk Assessment (NRA) follow-up actions, preparation for the next NRA round in 2028, as well as further capacity building of the national AML community. In this context, the project foresees providing expert support to national partners in the framework of the development of recommendations upon completion of NRA, update of the sectoral risk assessment methodology for the next round of NRA in Ukraine, as well as development of methodological and educational materials on various ML/FT aspects related to global trends, emerging risks, case studies, typologies etc.

Please note that this is a vacancy notice to enlarge the roster. Successful candidates are expected to work within several short-term consultancy assignments throughout the Project implementation. The detailed information regarding the dates and the duration of the contracts will be provided at a later stage. The consultants will be required to work from home with the ability to travel to perform tasks, if necessary.

Tasks and Responsibilities

Under the overall supervision of the Senior Project Associate, the successful candidates will be tasked with the following duties:

• Developing in-depth recommendations for Ukrainian non-financial businesses and profession`s market using advice of FATF, MONEYVAL and other international institutions that work in the AML sphere.
• Conducting a thorough analysis of analytical and research documents, scientific and practical developments on a number of topics pertaining to the AML/CFT sphere in order to identify key risk factors and propose recommendations for upgrading of the current NRA methodology.
• Researching into topics related to international standards, regulatory environment etc. and developing a number of analytical materials related to improvement of anti-money laundering policies.
• Developing a number of specialized educational materials dedicated to various aspects of AML/CFT system, risk- oriented approach, due diligence, investigation methods, sanctions, new technologies etc. 
   

Necessary Qualifications

Education:

• First-level university degree in economics, finance, accounting or related fields. Advanced degree would be an asset;
• Relevant professional training or certifications related to the topics of financial monitoring and/or anti-money laundering will be considered an asset.
   

Experience and knowledge/skills:

• Minimum 5 years of relevant professional experience in the sphere of financial monitoring and/or anti- money laundering.
• Previous engagement in the risk assessment exercises and/or experience in the development of post- NRA recommendations, action plan and/or other analytical/educational materials pertaining to AML sphere.
• Experience in analysing multi-profile qualitative and quantitative data.
• Knowledge of Ukrainian legislation, international standards, policies, and practices relevant to AML/CFT sphere.
• Available publications and prior involvement in international projects related to the AML/CFT sphere would be an advantage.
• Excellent knowledge of Ukrainian (both oral and written), working knowledge of English.
• Demonstrated gender awareness and sensitivity, and an ability to integrate a gender perspective into tasks and activities.
• Ability and willingness to work with people of different cultural and religious backgrounds, different gender, and diverse political views, while maintaining impartiality and objectivity.
• Computer literacy with practical experience using Microsoft applications.
   

Remuneration Package

The suitability of candidates shall be determined taking into account their qualifications, expertise, experience, and the value for money of their services. Therefore, applicants are requested to indicate their proposed daily rate for the foreseen services, in the pre-screening section at the end of the application phase.

OSCE reserves the right for final remuneration decision. The remuneration will be based on the applicable fee scale that applies to the delivery of consultancy services by individual contractors, and shall depend on the complexity of the tasks and deliverables and the degree of technical expertise required.

If you have difficulties with completing the online application form in English, please feel free to fill in the required information in Ukrainian.

How to Apply

If you wish to apply for this position, please use the OSCE's online application link found under https://jobs.osce.org/vacancies.

The OSCE retains the discretion to re-advertise/re-open the vacancy, to cancel the recruitment or to offer a consultancy assignment with a modified job description or for a different duration.

The OSCE is committed to diversity and inclusion within its workforce, and encourages qualified female and male candidates of all nationalities and from all religious, ethnic and social backgrounds to apply. (Nationality and/or residency requirements may be applicable for locally-hired consultancies.)

Only those applicants who are selected to participate in the subsequent stages of recruitment will be contacted.

Consultants are not OSCE officials and are not subject to the OSCE Staff Regulations and Staff Rules. However, through the contractual terms of their Special Service Agreement (SSA) with the OSCE, consultants are bound to observe the OSCE Code of Conduct as far as applicable to their role, as well as the Confidentiality and Non-Disclosure Obligations for Consultants. Both documents are available on the OSCE website.

The OSCE is committed to applying the highest ethical standards in carrying out its mandate. For more information on the values set out in OSCE Competency Model, please see https://jobs.osce.org/resources/document/our-competency-model.

Consultants are solely responsible for the discharge of their financial/tax affairs and compliance with their respective national legislation, as may be applicable.

Please be aware that the OSCE does not request payment at any stage of the application and review process.

Стисла інформація про проєкт

Програма підтримки ОБСЄ для України Секретаріату ОБСЄ була створена для того, щоб продовжувати підтримувати зусилля уряду України з реформ та пом'якшувати підвищені ризики для цивільного населення, спричинені війною проти країни. Метою Програми, а отже, і всіх її проектів, є підтримка України в усіх трьох вимірах ОБСЄ щодо зусиль уряду з реформ та щодо ризиків для цивільного населення, спричинених внаслідок війни, таким чином забезпечуючи позитивний вплив роботи ОБСЄ, проведеної протягом останніх трьох десятиліть і в майбутньому, на інституції та народ України, а також посилення всебічної безпеки України відповідно до зобов'язань ОБСЄ.

Програма підтримки ОБСЄ для України у співпраці з Міністерством фінансів України (Мінфін), Державною службою фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) та Академією фінансового моніторингу впроваджує проєкт «Посилення спроможностей системи фінансового моніторингу України для ідентифікації та усунення ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму», метою якого є задоволення потреб системи фінансового моніторингу України у виконанні вимог наглядових органів з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (FATF, MONEYVAL) та реагуванні на нові виклики у боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (ВК/ФТ).

Проєкт зосереджується на кількох напрямах діяльності, спрямованих на зміцнення системи запобігання та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) в Україні та підготовку до наступного раунду взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL. Зокрема, проєкт передбачає постійну підтримку відповідних органів влади у здійсненні заходів за результатами Національної оцінки ризиків (НОР), підготовку до наступного циклу НОР у 2028 році, а також подальше підсилення спроможностей національної  AML спільноти. У цьому контексті проєкт передбачає надання експертної підтримки національним партнерам у розробці рекомендацій за підсумками НОР, оновленні методології секторальної оцінки ризиків для наступного раунду НОР в Україні, а також у розробці методичних і навчальних матеріалів щодо різних аспектів відмивання коштів і фінансування тероризму, зокрема глобальних тенденцій, нових ризиків, практичних кейсів, типологій тощо.
 

Будь ласка, зверніть увагу, що це вакансія для розширення бази експертів. Успішні кандидати будуть працювати над короткостроковими експертними завданнями впродовж реалізації Проєкту. Детальна інформація щодо дат та тривалості контрактів буде надана пізніше. Експерти працюватимуть з дому, з можливістю подорожувати для виконання завдань у разі необхідності.

Завдання та обов’язки:

Під загальним керівництвом Старшого спеціаліста проєктів успішні кандидати виконуватимуть такі обов'язки:

• Розробка рекомендацій для українського сектору нефінансових підприємств і професій, спираючись на рекомендації FATF, MONEYVAL та інших міжнародних установ, що працюють у сфері ПВK.
• Проведення ґрунтовного аналізу аналітичних і дослідницьких документів, а також науково-практичних напрацювань із низки питань у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) з метою виявлення ключових факторів ризику та підготовки рекомендацій щодо вдосконалення чинної методології національної оцінки ризиків (НОР).
• Дослідження питань, пов’язаних із міжнародними стандартами, регуляторним середовищем тощо, та розробка аналітичних матеріалів щодо вдосконалення політики протидії відмиванню коштів.
• Розробка спеціалізованих навчальних матеріалів, присвячених різним аспектам системи ПВК/ФТ, ризик-орієнтованому підходу, належній перевірці клієнтів (due diligence), методам розслідування, санкціям, новим технологіям тощо.
   

Вимоги до кандидатів:

Освіта:

• Вища освіта у галузі економіки, фінансів та бухгалтерського обліку чи суміжній галузі. Наукова ступінь у вищезазначених галузях буде перевагою.
• Відповідна професійна підготовка або сертифікація у сфері фінансового моніторингу та/або протидії відмиванню коштів вважатиметься перевагою.
   

Досвід та знання/навички:

• Мінімум п’ять років відповідного професійного досвіду у сфері фінансового моніторингу та/або протидії відмиванню коштів.
• Попередня участь у заходах із оцінки ризиків та/або досвід розробки рекомендацій за результатами проведення НОР, розробки плану дій та/або інших аналітичних чи навчальних матеріалів у сфері ПВК.
• Досвід проведення аналізу кількісних та якісних даних.
• Знання законодавства України, міжнародних стандартів, політик і практик у сфері ПВК/ФТ.
• Наявність наукових публікацій та попередня участь у міжнародних проєктах у сфері ПФК/ФТ будуть перевагою.
• Відмінне володіння письмовою та усною українською мовою, робоче знання англійської мови.
• Обізнаність щодо гендерних питань, а також здатність враховувати гендерну проблематику при виконанні завдань та інтегрувати гендерно-орієнтовані підходи у робочий процес.
• Здатність та готовність працювати з людьми різної культурної та релігійної приналежності, різної статі та різних політичних поглядів, зберігаючи неупередженість та об’єктивність.
• Володіння комп’ютером та практичний досвід використання програм Microsoft.
   

Рівень оплати

Відповідність кандидатів визначатиметься з урахуванням кваліфікації, знань, досвіду та співвідношення ціни та якості послуг. Кандидатам пропонується вказати запропоновану денну ставку за передбачені послуги у розділі попереднього скринінгу наприкінці етапу подання заявки.

ОБСЄ залишає за собою право остаточного рішення щодо винагороди. Винагорода буде базуватися на чинній шкалі оплати, яка застосовується до надання консультаційних послуг окремими підрядниками, і залежатиме від складності завдань та результатів, а також ступеня необхідної технічної експертизи.

У разі виникнення труднощів із заповненням анкети на сайті англійською мовою, Ви можете заповнити необхідну інформацію українською мовою.

Як подати заявку

Якщо ви бажаєте подати заявку на цю посаду, будь ласка, скористайтеся посиланням для онлайн-заявки ОБСЄ за адресою https://jobs.osce.org/vacancies.

ОБСЄ залишає за собою право повторно опублікувати оголошення про вакансію, скасувати набір або запропонувати консультаційне завдання зі зміненим описом роботи або на інший термін.

ОБСЄ прагне різноманітності та інклюзивності серед своїх працівників і заохочує кваліфікованих кандидатів жіночої та чоловічої статі всіх національностей та релігійного, етнічного та соціального походження подавати заявки. (Для місцевих консультантів можуть застосовуватися вимоги щодо громадянства та/або місця проживання.)

Контактуватимуть лише з тими кандидатами, які будуть відібрані для участі в наступних етапах відбору.

Консультанти не є посадовими особами ОБСЄ та не підпадають під дію Положень про персонал та правил ОБСЄ. Однак, згідно з договірними умовами Угоди про спеціальні послуги з ОБСЄ, консультанти зобов'язані дотримуватися Кодексу поведінки ОБСЄ, наскільки це застосовується до їхньої ролі, а також зобов'язань консультантів щодо конфіденційності та нерозголошення інформації. Обидва документи доступні на інтернет-сторінці ОБСЄ.

ОБСЄ прагне застосовувати найвищі етичні стандарти під час виконання свого мандату. Для отримання додаткової інформації про цінності, викладені в Моделі компетенцій ОБСЄ, будь ласка, перейдіть за адресою: https://jobs.osce.org/resources/document/our-competency-model.

Консультанти несуть повну відповідальність за ведення своїх фінансових/податкових справ та дотримання відповідного національного законодавства, якщо воно може бути застосовним.

Просимо зауважити, що ОБСЄ не вимагає жодних платежів на будь-якому з етапів подання або розгляду заявок.